内部邮件加入收藏设为首页

新闻中心>社会 >正文

浙江收网3起特大地下钱庄案 涉案金额超千亿元

2020-11-22 09:08:05来源:新华社

新华社杭州11月21日电(记者方列)公安机关与国家外汇管理部门经过联合研判,近日在浙江省集中收网了3起特大地下钱庄案,侦破涉案地下钱庄团伙14个,抓获犯罪嫌疑人上百人,总计涉案金额超过1200亿元。

今年上半年,公安机关与国家外汇管理局联合研判,发现部分企业经营状况异常。其中有多个境内外企业存在不正常的关联交易,并且货物进出口记录存在严重不合理的情况。

浙江省义乌市警方的进一步调查表明,犯罪分子借用进口付汇渠道,以“支付从保税监管场所进境货物”名义从银行购汇获取资金,层层流转后,将该外汇变成虚假出口的货款回笼。办案民警介绍:“涉案公司购汇支付到犯罪嫌疑人所控制境外公司。当天就打给国内几家需要美元的公司,并立即结汇成人民币,打到犯罪嫌疑人所控制人民币账户上。”

经过仔细排查,3起案件共挖出地下钱庄团伙14个、骗税团伙4个、虚开增值税发票团伙1个,涉案犯罪嫌疑人上百人。由于案件是涉及骗购外汇、非法买卖外汇、虚假出口农副纺织产品、虚开增值税发票等的复合型犯罪,给案件的收网、犯罪嫌疑人的抓捕都带来了难度。

在首批集中收网行动中,公安机关共抓获犯罪嫌疑人101名,捣毁犯罪窝点26处,冻结上百个涉案银行账号,初步估计3起案件涉案总金额超1200亿元人民币。

据犯罪嫌疑人供述,为躲避侦查,犯罪团伙还采取跨省运送现金外汇的方式进行操作,通过地下钱庄非法买卖外汇的企业遍布国内多个省份。这些企业同时还涉嫌骗取政府补贴以及出口退税等违法行为,目前相关案件的追查仍在进行中。

责任编辑:刘晓明

平顶山新闻网版权与免责声明:

1.平顶山新闻网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经平顶山新闻网的书面许可,任何其他个人 或组织均不得以任何形式将平顶山新闻网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任 何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用平顶 山新闻网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必须取得平顶山新闻网书面授权。
2.已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:平顶山新闻网”。违反上述声明者,本网将追 究其相关法律责任。
3.凡本网注明“来源:XXX(非平顶山新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不 代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
4.如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请30日内进行。

站内新闻网检索

数字报纸

热点视频

豫公网安备 41040202000026号